Pamja e dritave vezulluese të policit të shtetit ishte e mjaftueshme për ta futur Shaui Sun në panik, ndërsa burri i lagjes Queens te anju Jorkut parakaloi me shpejtësi një autostradë në Xhorxhia me një Autoveture të marrë me qira.
Sun dhe pasagjeri i tij, Darren Hing Li, ishin gati 800 milje larg shtëpive të tyre në qytetin e Nju Jorkut – dhe transportonin më shumë se një çerek milion dollarë para të drogës.
Polici i urdhëroi ata të dilnin jashtë, duke vënë re se ata ishin në ankth për t’u përballur ballë për ballë me zbatimin e ligjit.
“Zoti Sun dukej shumë nervoz duke folur me mua. Ai nuk ishte në gjendje të qëndronte pa lëvizur dhe unë mund të shihja arterien e tij karotide që pulson me shpejtësi në qafën e tij”, shkroi më vonë polici në një raport të policisë.
Oficeri kontrolloi fuoristradën e burrave dhe zbuloi një valixhe dhe çantë shpine të mbushur me 33 pako kartëmonedhash prej 20 dollarësh, dy pirgje me kartëmonedha prej 100 dollarësh dhe një makinë për numërimin e parave.
Polici sekuestroi paratë – 350,000 dollarë në total – gjatë ndalimit të gushtit 2018. Autoritetet më pas i lanë të lirë burrat – një lëvizje e orkestruar për të hedhur me sa duket një rrjet më të gjerë për më shumë të dyshuar, sipas policisë dhe zyrtarëve federalë.
Kjo skemë i ndihmoi agjentët federalë të zbulonin përfundimisht një skemë të përhapur, shumëmilionëshe të pastrimit të parave, të operuar nga një ekuipazh burrash aziatikë në qytetin e Nju Jorkut.
Për vite me radhë, ekuipazhi lëvizte dhe pastronte para në lagjet e New Yorkut si Flushing, Queens dhe Sunset Park dhe Bensonhurst në Brooklyn me urdhër të trafikantëve të drogës nga jugu dhe Midwest.
Që nga ajo ndalesë fatale e vitit 2018, hetimi ka vënë në grackë pesë burra: Li, Sun, shoferin e taksisë së Queens Jian Feng Wu dhe dy të dyshuar për pastrim parash, Xian de Jiang dhe Xiao Yu Wang.
Përgjimi i telefonave
Përpara se Li dhe Sun të ndaloheshin në Autostraden I-85 në verilindje të Atlantës, agjentët e Administratës Federale të Zbatimit të Drogës kishin kaluar ditën duke spiunuar çiftin ndërsa dyshja u takua me trafikantë droge të lidhur me kartelin në një parking Walmart dhe në një ndërtesë apartamentesh aty pranë rreth 30 milje në veri të kryeqytetit të Gjeorgjisë.
Agjentët përgjuan telefonin celular të trafikantit të njohur të drogës Jose “Chiquis” Herrera-Guzman – dhe panë nga toka dhe qielli teksa ai dhe zotëria e tij u jepnin më shumë se çerek milionë dollarë para të gatshme dy njujorkezëve.
Shëtitja e Li dhe Sun në Gjeorgji ishte një nga disa vrapime jashtë shtetit që dyshja bënë gjatë 2017 dhe 2018 si pjesë e operacionit të tyre të pastrimit të parave, sipas dokumenteve të gjykatës.
Në atë periudhë, burrat, të dy në të 30-at, u nisën me avion për në Gjeorgji dhe gjithashtu bënë udhëtime në Detroit, Mich., disa herë për të marrë para të gatshme që më vonë do t’i dorëzonin me pika në Nju Jork ose do të pastroheshin vetë, thanë autoritetet. Anëtarët e ekuipazhit morën gjithashtu para në Çikago, sipas hetuesve te FBI.
Për të pastruar parate, Sun krijoi dy llogari në një TD Bank në emër të një biznesi të supozuar me një seli të listuar në Flushing, thanë autoritetet.
Nga viti 2017 deri në vitin 2018, ai depozitoi çeqe të shumta që arrinin saktësisht 100,000 dollarë në llogari. Federalet zbuluan se çeqet ishin shkruar nga dikush tjetër, i cili më vonë u dënua për evazion fiskal për shkrim të çeqeve false në këmbim të parave të gatshme.
Sun i lau gjithashtu paratë duke i shpenzuar në një varg artikujsh luksi në një shkëmbim bizhuterish në Baltimore, duke përfshirë një orë dore 10,520 dollarësh Vacheron Constantin dhe një unazë Bulgari prej 4,234 dollarësh, sipas prokurorëve federalë.
Ndërkohë, ndalesa nga ushtaraku i shtetit me 2018 ne Xhorxhia nuk e ngadalësoi Li, një i diplomuar në kolegjin Baruch, i cili flet katër gjuhë dhe ndoqi shkollën e mesme teknike në Brooklyn.
Gjatë vitit 2018, agjentët federalë që e kishin nën vëzhgim i sekuestruan më shumë se 500,000 dollarë nga ai gjatë lëshimeve të ndryshme, pas së cilës ai përfundimisht u la të ikte duke vazhduar të gjurmohej e te prrcillej.
Konfiskimet e parave përfshinin më shumë se 20,000 dollarë të konfiskuar në një parking të qendrës tregtare në Willis Avenue në Roslyn, Long Island dhe më shumë se 39,000 dollarë të marra në Spitalin Presbyterian të Nju Jorkut në Main Street në Flushing.
“Duke u angazhuar në këtë sjellje, i pandehuri dhe të tjerët luajtën një rol kritik në pastrimin e miliona dollarëve në paratë e drogës,” shkruajtën prokurorët federalë në një memorandum dënimi për Li në nëntor 2021.
Lidhja e taksistit kinez me kartelin e drogës
Përafërsisht në të njëjtën kohë që Li po lëvizte me traget dhe po pastronte paratë e drogës, Jian Feng Wu, një shofer taksie në Flushing, mori një propozim biznesi nga një prej klientëve të tij për t’u bashkuar me ekuipazhin.
Një burrë që Wu më vonë e identifikoi para autoriteteve si “TVB” ose “Boom” do t’i paguante taksisë disa qindra dollarë në këmbim të marrjes së qeseve me para dhe t’i hidhte ato nëpër qytet.
Wu, i cili iku nga një jetë dikensiane në provincën Fujian të Kinës për të emigruar në Queens në moshën 18-vjeçare, pranoi të merrte pjesë në kaperi.
Në një nga pikat në prill 2018, Wu dhe një bashkëpunëtor i dyshuar, Xian de Jiang, takuan një trafikant të dyshuar droge në parkingun e një lagje kineze që mund të hani gjithçka në bulevardin Francis Lewis në Bayside, Queens, sipas autoritetet.
Wu mori një çantë të kuqe të ngarkuar me më shumë se 150,000 dollarë nga burri hispanik dhe dyshohet se u largua me Jiang. Zyrtarët e zbatimit të ligjit, të cilët po vëzhgonin shkëmbimin, i tërhoqën dhe sekuestruan paratë.
Pesë anëtarët e ekuipazhit u arrestuan në vitin 2019 dhe u akuzuan në gjykatën federale të Manhatanit për komplot për të kryer pastrim parash.
Herrera-Guzman, trafikanti i drogës nga Gjeorgjia, u dënua veçmas për akuza droge javën e kaluar dhe u dënua me 20 vjet burg, sipas raporteve lokale.
Agjenti i DEA Atlanta Robert J. Murphy tha se një kartel meksikan furnizoi Herrera-Guzman me heroinë, kokainë dhe metamfetaminë, raportoi Atlanta Journal-Constitution në kohën e arrestimit të tij.
Wu, nga ana e tij, u dënua të enjten me kohë nga gjyqtarja e gjykatës federale të Manhatanit, Laura Taylor Swain, e cila ra dakord me avokatin e tij, Chris Madiou, se ai ishte një lojtar i nivelit të ulët në skemë.
Vendimi erdhi tre muaj pasi Li u dënua me dy vjet burg pasi u deklarua fajtor për akuzën e pastrimit të parave. Sun u deklarua fajtor për keqpërdorim – fshehje e qëllimshme e njohurive të dikujt për një krim – dhe është planifikuar të dënohet më vonë këtë muaj.
Bashkëpunëtori i akuzuar i Wu-së, Xian de Jiang, liroi me kusht dhe dyshohet se u largua – dhe që atëherë nuk është paraqitur në gjykatë. Një i dyshuar i pestë, Xiao Yu Wang, është deklaruar i pafajshëm dhe mund të shkojë në gjyq në gjykatën federale të Manhattan më vonë këtë vit, sipas dokumenteve të gjykatës.
Një përfaqësues i Zyrës së Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut nuk pranoi të komentojë mbi rastin shkruan The New York Post percjelle Botapress.